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功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,任期為三年,得連選連任。審計委員會之審議事項包括內部控制制度,重大之資產或衍生性商品交易,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,年度財務報告及半年度財務報告,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券等。

審計委員會至少每季召開一次,會議召開情形及每位委員之出席率,請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形

 

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成,委員由董事會決議委任之,任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下:

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會每年至少開會二次,會議召開情形及每位委員之出席率,請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形

112年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果

日期

屆次

議案內容

決議結果

備註

112年3月7日

第五屆第10次

陳報本公司111年度董事會績效評估結果。

洽悉

應出席人數3人,實際出席人數3人

審議兆豐銀行「經營績效獎金實施準則」修正案。

照案通過

審議本公司111年度董事酬勞分配原則案。

照案通過

審議本公司新任經理人(含兼職)薪酬訂定案。

照案通過

審議本公司經理人(含兼職)112年薪酬評估案。

照案通過

112年4月11日

第五屆第11次

審議兆豐證券「員工職等薪資規則」修正案。

照案通過

應出席人數3人,實際出席人數3人

112年6月2日

第五屆第12次

審議本公司經理人111年度績效獎金、員工酬勞暨總經理經營獎勵金案。

照案通過

應出席人數3人,實際出席人數3人

112年7月11日

第五屆第13次

審議本公司新任經理人薪酬訂定案。

照案通過

應出席人數3人,實際出席人數3人

112年11月14日

第五屆第14次

審議本公司新任經理人(含兼職)薪酬訂定案。

照案通過

應出席人數3人,實際出席人數3人

審議本公司擬實施調薪4.5%暨配合修正「薪津標準表」案。

修正通過

審議本公司112年度現金增資發行新股經理人分配股數案。

照案通過

審議本公司之兆豐銀行、兆豐證券、兆豐票券、兆豐產險及兆豐資產管理等五家子公司薪津規定之相關附表修正案。

修正通過

112年12月12日

第五屆第15次

審議本公司經理人113年度調薪案。

照案通過

應出席人數3人,實際出席人數3人

審議本公司之子公司兆豐投信「員工職稱及薪資對照表」修正案。

照案通過

 

 

誠信經營委員會

本公司誠信經營委員會由三名獨立董事組成,委員由董事會決議委任之,任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下:

一、審定誠信經營政策及監督誠信政策宣導訓練之執行。

二、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。

三、配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

四、審視檢舉制度並確保執行之有效性。

五、其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。

誠信經營委員會於109年3月經董事會決議通過設立,每年至少開會一次。

112年度誠信經營委員會開會日期、議案內容及決議結果

日期

屆次

議案內容

決議結果

備註

112年2月21日

第二屆第2次

陳報本公司 111年度履行誠信經營情形案

洽悉,並依委員指示修正檢舉案件彙總表後再提報董事會

應出席人數3人,實際出席人數3人

112年5月16日

第二屆第3次

審議本公司「檢舉案件處理準則」修正案

修正通過

應出席人數3人,實際出席人數3人

112年6月18日

第二屆第4次

重新審議本公司「檢舉案件處理準則」部分條文修正案

修正通過

應出席人數3人,實際出席人數3人

 

功能性委員會成員

職 稱

姓 名

審計委員會

薪資報酬委員會

誠信經營委員會

獨立董事

吳瑛

V

V

V

獨立董事

陳虹如

V

V

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獨立董事

陳彩稚

V

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V

獨立董事

游啓璋

V

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V

獨立董事

林常青

V

V

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