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功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,任期為三年,得連選連任。審計委員會之審議事項包括內部控制制度,重大之資產或衍生性商品交易,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,年度財務報告及半年度財務報告,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券等。

審計委員會至少每季召開一次,會議召開情形及每位委員之出席率,請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形

 

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成,委員由董事會決議委任之,任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下:

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會每年至少開會二次,會議召開情形及每位委員之出席率,請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形

 

誠信經營委員會

本公司誠信經營委員會由三名獨立董事組成,委員由董事會決議委任之,任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下:

一、審定誠信經營政策及監督誠信政策宣導訓練之執行。

二、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。

三、配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

四、審視檢舉制度並確保執行之有效性。

五、其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。

誠信經營委員會於109年3月經董事會決議通過設立,每年至少開會一次。

 

功能性委員會成員

職 稱

姓 名  

審計委員會

薪資報酬委員會

誠信經營委員會

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獨立董事

盧俊偉

       V

        V

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       V

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       V

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