審計委員會
◎本公司審計委員會由全體獨立董事組成，任期為三年，得連選連任。審計委員會之審議事項包括內部控制制度，重大之資產或衍生性商品交易，簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免，年度財務報告及半年度財務報告，募集、發行或私募具有股權性質之有價證券等。
◎審計委員會至少每季召開一次，會議召開情形及每位委員之出席率，請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形
薪資報酬委員會
◎本公司薪資報酬委員會由至少三名獨立董事組成，委員由董事會決議委任之，任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下：
一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
◎薪資報酬委員會每年至少開會二次，會議召開情形及每位委員之出席率，請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。委員會出席情形
◎114年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果如下：
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日期
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屆次
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議案內容
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決議結果
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備註
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| 114/02/18 |
第六屆第5次 |
審議本公司新任經理人薪酬訂定案 |
照案通過 |
應出席人數5人
實際出席人數5人
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| 審議兆豐銀行擬訂定獨立董事參與審計委員會研究費支給案 |
照案通過 |
| 114/03/11 |
第六屆第6次 |
審議本公司113年度董事酬勞分配原則案 |
照案通過 |
應出席人數5人
實際出席人數5人
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| 審議本公司經理人(含兼職)114年薪酬評估案 |
照案通過 |
| 審議兆豐證券之子公司兆豐期貨擬重新制訂「員工職等薪資規則」案 |
照案通過 |
| 114/04/08 |
第六屆第7次 |
審議本公司經理人113年度員工績效獎金及總經理經營獎勵金案 |
照案通過 |
應出席人數5人
實際出席人數5人
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| 審議本公司經理人114年度調薪案 |
照案通過 |
| 審議兆豐銀行之子公司雍興實業(股)公司「職員薪津、獎金及國內其他福利金給付作業要點」修訂案 |
照案通過 |
| 114/05/06 |
第六屆第8次 |
審議本公司新任經理人(含兼職)薪酬訂定案 |
照案通過 |
應出席人數5人
實際出席人數5人
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| 審議本公司經理人113年度員工酬勞案 |
照案通過 |
| 審議子公司兆豐證券、兆豐票券擬調整董事酬金支給標準，暨訂定獨立董事參與功能性委員會研究費支給事宜案 |
照案通過 |
誠信經營委員會
◎本公司誠信經營委員會由至少三名獨立董事組成，委員由董事會決議委任之，任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下：
一、審定誠信經營政策及監督誠信政策宣導訓練之執行。
二、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
三、配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
四、審視檢舉制度並確保執行之有效性。
五、其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。
◎誠信經營委員會於109年3月經董事會決議通過設立，每年至少開會一次。
◎114年度誠信經營委員會開會日期、議案內容及決議結果如下：
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日期
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屆次
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議案內容
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決議結果
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備註
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114/01/07
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第三屆第1次
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陳報本公司113年度履行誠信經營情形案
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洽悉
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應出席人數5人
實際出席人數5人
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◎誠信經營委員會召集人專業資格與經歷
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姓名
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學歷
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專業資格與經歷
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陳彩稚
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美國賓州大學華頓學院保險博士
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專業能力：
經營管理、領導決策、金融知識、國際產經、財務會計、ESG
專業資格：
符合「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」第9條專業資格條件
經歷：
國立政治大學風險管理與保險學系副教授、保險學系系主任、保險研究所所長；兆豐票券金融公司獨立董事
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永續發展委員會
◎永續發展委員會置委員五至七人，由本公司董事長擔任主任委員兼委員會召集人，其餘委員由本公司董事會就董事委任之，其中應有半數以上為獨立董事。
◎永續發展委員會職權如下
一、 審議本公司永續發展政策、年度計畫及策略。
二、 追蹤檢討永續發展執行情形與成效。
三、 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、 審議及督導集團永續發展重大專案、重要規章或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
◎永續發展委員會以每季召開一次為原則，必要時得隨時召開。會議召開情形及每位委員之出席率，請點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。委員會出席情形
功能性委員會成員簡歷及其權責
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職稱
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姓名
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簡歷
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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誠信經營委員會
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永續發展委員會 |
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獨立董事
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吳瑛
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國立政治大學財稅系學士
第一銀行總稽核/副總經理、第一金控總稽核/總經理、第一保險代理人公司董事長、第一財產保險代理人公司董事長、國票金控副董事長/董事、國際票券金融公司監察人、兆豐銀行獨立董事
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召集人
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委員
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委員
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委員 |
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獨立董事
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林常青
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美國密西根大學安那堡分校經濟學博士
中央研究院經濟研究所助研究員/兼任研究員、中央大學經濟學系兼任助理教授、臺灣大學經濟學系兼任助理教授、成功大學社會科學院副院長、成功大學經濟學系副教授/教授、亞洲航空公司獨立董事
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委員
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召集人
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委員
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委員 |
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獨立董事
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陳彩稚
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美國賓州大學華頓學院保險博士
政治大學風險管理與保險學系副教授/教授/保險學系系主任/保險研究所所長、兆豐票券金融公司獨立董事
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委員
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委員
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召集人
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委員 |
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獨立董事
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陳虹如
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美國加州大學洛杉磯分校經濟系博士
臺灣大學經濟學系助理教授/副教授/教授/特聘教授、臺灣大學社會科學院副院長、中華經濟研究院監察人、第一金控董事、第一銀行常務董事、經濟部貿易調查委員會委員、經濟部貿易救濟審議會委員、中華經濟研究院監察人
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委員
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委員
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委員
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委員 |
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獨立董事
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連勇智
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英國倫敦大學國王學院管理博士
臺灣大學國際企業學系助理教授/副教授/教授/系主任、臺灣海洋大學航運管理學系助理教授、中山大學企業管理學系助理教授、中華經濟研究院國際經濟所助研究員、商業發展研究院行銷與消費行為研究所所長、嘉實資訊公司獨立董事、達運光電公司獨立董事、臺北商業大學國際行銷學院院長/教授
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委員
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委員
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委員
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委員 |