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功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,任期為三年,得連選連任。審計委員會之審議事項包括內部控制制度,重大之資產或衍生性商品交易,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,年度財務報告及半年度財務報告,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券等。

審計委員會至少每季召開一次,會議召開情形及每位委員之出席率,請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形

 

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成,委員由董事會決議委任之,任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下:

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會每年至少開會二次,會議召開情形及每位委員之出席率,請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形

109年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果

日期

屆次

議案內容

決議結果

備註

109年3月10日

第四屆第9次

陳報本公司108年度董事會績效評估結果案

洽悉,另請於董事會考核自評問卷評估表加註說明截至108年底,所有董事均已完成當年度應進修時數

應出席人數3人,實際出席人數3人

擬具本公司108年度董事酬勞及其分配原則案

照案通過,另請經理部門研訂董事酬勞分配辦法,以因應自然人董事制度之實施

修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案

照案通過

修正本公司員工獎金及酬勞發給辦法案

照案通過,另請調查本集團各子公司相關規定,並研議各子公司是否比照辦理

109年4月7日

第四屆第10次

誠信經營委員會研究費支給事宜案

逕提報董事會審議

應出席人數3人,實際出席人數3人

本公司經理人考績晉薪及績效獎金案

照案通過,另請經理部門參考同性質金控之績效獎金設計,研訂更具激勵效果之績效獎金制度

109年5月12日

第四屆第11次

本公司經理人員工酬勞暨總經理經營獎勵金案

照案通過,並請於董事會提案加註計算公式

應出席人數3人,實際出席人數3人

109年8月11日

第四屆第12次

子公司兆豐銀行及兆豐證券擬訂「香港金融人才進用規則」案

修正後通過

應出席人數3人,實際出席人數3人

誠信經營委員會

本公司誠信經營委員會由三名獨立董事組成,委員由董事會決議委任之,任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下:

一、審定誠信經營政策及監督誠信政策宣導訓練之執行。

二、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。

三、配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

四、審視檢舉制度並確保執行之有效性。

五、其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。

誠信經營委員會於109年3月經董事會決議通過設立,每年至少開會一次。

109.10.6召開第一屆誠信經營委員會第1次會議

109.10.23舉辦誠信經營及防範內線交易教育訓練

 

功能性委員會成員

職 稱

姓 名  

審計委員會

薪資報酬委員會

誠信經營委員會

相關專業

獨立董事

盧俊偉

       V

        V

         V

國際產經、金融政策分析

獨立董事

林盈課

       V

        V

         V

財務金融、財務會計

獨立董事

林常青

       V

        V

         V

經營管理、領導決策、  計量經濟