審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，任期為三年，得連選連任。審計委員會之審議事項包括內部控制制度，重大之資產或衍生性商品交易，簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免，年度財務報告及半年度財務報告，募集、發行或私募具有股權性質之有價證券等。
審計委員會至少每季召開一次，會議召開情形及每位委員之出席率，請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形
薪資報酬委員會
本公司薪資報酬委員會由至少三名獨立董事組成，委員由董事會決議委任之，任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下：
一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會每年至少開會二次，會議召開情形及每位委員之出席率，請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。委員會出席情形
113年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果
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日期
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屆次
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議案內容
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決議結果
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備註
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113年2月1日
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第五屆第16次
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審議本公司經理人(含兼職)113年薪酬評估案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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113年3月5日
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第五屆第17次
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審議本公司新任經理人薪酬訂定案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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審議本公司112年度董事酬勞分配原則案
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照案通過
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113年4月9日
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第五屆第18次
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審議本公司經理人112年度績效獎金、員工酬勞暨總經理經營獎勵金案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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審議本公司經理人112年度盈餘挑戰目標之挑戰獎金案
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照案通過
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審議兆豐國際商銀(股)公司之子公司銀凱(股)公司「工作規則」訂定及「績效獎金發放準則」修訂案
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照案通過
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113年5月14日
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第五屆第19次
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審議子公司兆豐投信「績效獎金及員工酬勞實施規則(制定草案)」重新制定案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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113年6月7日
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第五屆第20次
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審議本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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誠信經營委員會
本公司誠信經營委員會由至少三名獨立董事組成，委員由董事會決議委任之，任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下：
一、審定誠信經營政策及監督誠信政策宣導訓練之執行。
二、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
三、配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
四、審視檢舉制度並確保執行之有效性。
五、其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。
誠信經營委員會於109年3月經董事會決議通過設立，每年至少開會一次。
113年度誠信經營委員會開會日期、議案內容及決議結果
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日期
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屆次
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議案內容
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決議結果
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備註
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113年2月1日
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第二屆第5次
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陳報本公司 112年度履行誠信經營情形案
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洽悉
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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113年4月16日
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第二屆第6次
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審議本公司「誠信經營守則」修正案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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113年6月7日
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第二屆第7次
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審議本公司「誠信經營委員會組織規程」修正案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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功能性委員會成員
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職 稱
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姓 名
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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誠信經營委員會
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獨立董事
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吳瑛
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V
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V
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V
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獨立董事
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陳虹如
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V
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V
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V
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獨立董事
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陳彩稚
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V
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V
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V
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獨立董事
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連勇智
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V
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V
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V
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獨立董事
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林常青
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V
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V
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V
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