審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，任期為三年，得連選連任。審計委員會之審議事項包括內部控制制度，重大之資產或衍生性商品交易，簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免，年度財務報告及半年度財務報告，募集、發行或私募具有股權性質之有價證券等。
審計委員會至少每季召開一次，會議召開情形及每位委員之出席率，請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形
薪資報酬委員會
本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成，委員由董事會決議委任之，任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下：
一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會每年至少開會二次，會議召開情形及每位委員之出席率，請參閱本公司年報或點閱公開資訊觀測站功能性委員會運作情形查詢。 委員會出席情形
110年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果
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日期
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屆次
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議案內容
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決議結果
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備註
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110年1月5日
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第四屆第13次
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陳報本公司109年度董事會績效評估結果案
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洽悉，另請經理部門研議安排相關課程，協助新任董事或現任董事熟悉公司運作及環境，提高滿意度
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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陳報各子公司及公股金控同業董事長、總經理年中異動各類獎金、退休金及員工酬勞計算方式調查結果案
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洽悉，另請子公司研議各類獎金核發規定，區分董、總與一般員工，並取消前提與限制，僅按在職比例核算之可行性
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110年3月9日
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第四屆第14次
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審議本公司109年度董事酬勞及其分配原則案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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110年5月11日
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第四屆第15次
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審議銀凱(股)公司「績效獎金發放辦法」及「員工薪資、津貼獎金給付作業要點」修正案
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修正附表【各職級/職稱本薪及津貼表】，請將部分較低職級職稱薪資與政府公告之每月基本工資連動，餘照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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審議本公司經理人考績晉薪(含頂俸獎金)、兼職經理人之兼職津貼暨新任經理人薪資案
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照案通過
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審議本公司經理人績效獎金、員工酬勞暨總經理經營獎勵金案
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照案通過
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110年10月9日
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第五屆第1次
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審議自111年度起提供外部董事年度健康檢查案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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審議兆豐產物保險(股)公司「人員考核作業要點」修正案
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修正第十二條第三項，單位績效考核分數未達80分者，且名列全公司末三名之單位主管，必要時應予以調整職務(位)，餘照案通過
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審議兆豐國際商業銀行(股)公司「傳統節慶禮金發放準則」修正案
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照案通過
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110年12月14日
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第五屆第2次
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審議雍興實業(股)公司「職員工作規則」修正案
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照案通過
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應出席人數3人，實際出席人數3人
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誠信經營委員會
本公司誠信經營委員會由三名獨立董事組成，委員由董事會決議委任之，任期與委任之董事會任期相同。委員會之主要職權如下：
一、審定誠信經營政策及監督誠信政策宣導訓練之執行。
二、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
三、配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
四、審視檢舉制度並確保執行之有效性。
五、其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。
誠信經營委員會於109年3月經董事會決議通過設立，每年至少開會一次。
109.10.6召開第一屆誠信經營委員會第1次會議
109.10.23舉辦誠信經營及防範內線交易教育訓練
110.3.9召開第一屆誠信經營委員會第2次會議
110.9.30舉辦誠信經營及防範內線交易教育訓練
功能性委員會成員
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職 稱
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姓 名
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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誠信經營委員會
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獨立董事
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吳瑛
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V
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V
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V
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獨立董事
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陳虹如
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V
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V
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獨立董事
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陳彩稚
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V
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V
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獨立董事
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游啓璋
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V
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V
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獨立董事
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林常青
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V
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V
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