兆豐金控

108年10月4日

        兆豐銀行參與107年「亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑」表現亮眼。我國於APG最終評鑑結果取得最佳等級「一般追蹤名單」佳績，國際形象大幅提升，行政院10月3日特別舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」肯定有功單位，兆豐銀行由張兆順董事長率領團隊接受表揚。

          兆豐銀行近年致力深植洗錢防制、打擊資恐意識於企業文化中，為參與評鑑，早在接獲訊息之初便成立「APG評鑑專案小組」積極因應，甚至挪出總經理室部分空間做為專案辦公室，首長每日緊盯進度，還派出四位年輕有活力的同仁擔任評鑑主答，因恰為男性同仁且長相斯文、應對得宜，甚至獲封「洗防F4」的稱號。

          兆豐銀行的優異表現在APG評鑑報告中被多次提及，亦獲評鑑團高度肯定。本次評鑑中，兆豐銀行也是唯一參與了二個評鑑場次的銀行業者，評鑑過程深入研討並確實掌握評鑑議題，充實並豐富應答內容，有效展現我國洗錢防制、打擊資恐的執行效能。另兆豐銀行落實持續性客戶身份的審查程序及帳戶的交易監控措施，有效辨識客戶的風險及掌握營運動態，充分展現金融機構善盡洗錢防制及制裁相關義務，終獲APG評鑑團實質有效認可，成果斐然。

          為追平國際先進國家洗錢防制之標準，兆豐銀行制定「全球防制洗錢政策」及「全球防制洗錢標準」，將高標準的防制洗錢規範推行至海內外分行，同時建置嚴謹的防制洗錢資訊系統，提升自動化交易掃描及警示效能，確保相關機制之完整性及有效性。

          兆豐銀行近幾年在董事長張兆順領導之下進行組織改造，風險管理與洗錢防制機制逐漸與國際接軌，更是國內首家將洗錢與制裁風險分開獨立進行風險評估之銀行。兆豐銀行致力於洗錢防制工作，以最嚴謹的態度，浴火重生為業界標竿銀行，持續創造新價值。

圖說_兆豐銀行參與107年「亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑」表現亮眼，獲評鑑團高度肯定。