澄清媒體不實指控兆豐銀行 「未對中國或香港進行任何金流控管」之報導
107年10月25日
有關特定媒體於107年10月24日聲稱兆豐銀行未對中國或香港進行任何金流控管等不實言論，特此澄清如下：
一、兆豐銀行係依「洗錢防制法」及「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」建議，以風險為基礎實行洗錢防制措施，對高風險客戶進行加強盡職調查，對制裁國家則嚴禁交易往來，兆豐銀行建有交易監控機制，對涉及洗錢或資恐高風險國家及地區之交易，均採取強化查核及控管措施，持續專注於客戶之交易審查及管控。另兆豐銀行已建置黑名單掃描、交易監控等洗錢防制及打擊資恐作業系統，以確保相關機制之完整性及有效性。
二、兆豐銀行身為臺灣重要金融機構之一，對於國際防制洗錢之義務責無旁貸，所採取之洗錢防制措施係以風險為基礎，並無政治針對性，惟該特定媒體斷章取義、不當解讀，指稱兆豐銀行未對中國或香港進行任何金流控管，成為協助中國洗錢的協辦單位，純屬不實指控，兆豐銀行對此深感遺憾，並嚴正呼籲媒體自律並衡平報導。